Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Süleymancılar Cemaatine yönelik dev operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

17 İlde Geniş Çaplı Operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma; 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını kapsıyor.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda, bir kısmı yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

MASAK Raporu Şirketlerdeki Finansal Manipülasyonları Deşifre Etti
Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, suç örgütünün finansal yapısına ve para akışındaki şüpheli hareketlere ışık tuttu. Raporda yer alan tespitler şu şekilde:

Ani Büyüme ve Bölünme Modeli: Şirketlerin çoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinde ve mal alış-satışlarında belirgin bir artış yaşandığı, bu artışa paralel olarak şirketlerin bölünme ve devir işlemlerine yöneldiği gözlemlendi. Yeni kurulan şirketlerin oldukça yüksek sermayelerle, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında açıldığı belirlendi.

Takibi Zorlaştıran Yapılar: Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi. Aktif ticari hayatı olmayan bu yapıların sermayelerinin büyük kısmı ile bağlı ortaklıkları finanse ettiği, bu yöntemle finansal işlemlerin takibinin ve kayıtların incelenmesinin engellenmesinin amaçlandığı saptandı.

Yüksek Nakit Sirkülasyonu ve Kaynağı Belirsiz Girişler: Şirketlerin çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla yoğun transferler aldığı ve yüksek nakit sirkülasyonuna sahip olduğu belirlendi. Şirket ortakları tarafından ortak olunan yapılara kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri yapıldığı ve bu tutarların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.

Sahte Fatura ve Yurt Dışı Transfer Şüphesi: Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yapılan yüksek montanlı işlemlerin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Ayrıca şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin yapıldığı ve bu yapıların yüksek vergisel iadeler aldığı, tüm bu işlemlerin organize bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.